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投資者關系

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董事會

董事會介绍

董事會是公司的决策机构,运作规范、决策科学。目前,公司董事會由12名董事构成,馬傑先生为董事長,菲利普·范希尔先生为副董事長。公司董事會下设審計委員會、提名與薪酬委員會、戰略委員會3个专门委员会。

  • 馬傑 | 董事長

    馬傑

    董事長

    馬傑先生,48岁,于2013年12月19日起出任非執行董事。马先生自2017年1月24日起获推选为本公司董事會主席并获委任为本公司戰略委員會主席。马先生负责对本公司的经营与管理提供具有战略意义的意见及建议。马先生于2011年8月12日加入长飞董事會出任董事。

董事會专门委员会

審計委員會

本公司根据上市规则附录十四所载企业管治守则及企业管治报告成立審計委員會并订明其书面职权范围。審計委員會包括三名成员,即我们的独立非執行董事魏偉峰先生、葉錫安先生及李卓先生。魏偉峰先生获委任为審計委員會主席。審計委員會的主要职责为审阅本公司的会计政策、财务状况及申报流程,审阅及监督本公司的内部审计职能及内部控制架构,审阅及监察本公司所有现有或潜在风险。

提名與薪酬委員會

本公司根据上市规则附录十四所载企业管治守则及企业管治报告成立提名與薪酬委員會并订明其书面职权范围。提名與薪酬委員會包括一名執行董事范?德意先生以及两名独立非執行董事魏偉峰先生及葉錫安先生。魏偉峰先生获委任为提名與薪酬委員會主席。提名與薪酬委員會的主要职责为审阅高级管理层甄选标准及程序、高级管理层任免、高级管理层及僱员评估标准与高级管理层及僱员薪酬政策及计划并就此提出推荐建议。

戰略委員會

本公司根据上市规则附录十四所载企业管治守则及企业管治报告成立戰略委員會并订明其书面职权范围。戰略委員會包括两名非執行董事馬傑先生及Philippe Claude Vanhille先生,以及两名独立非執行董事李平先生及李卓先生。馬傑先生获委任为戰略委員會主席。戰略委員會的主要职责为审阅本公司长期发展战略及主要投资决策并就此提出建议。

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